農(nóng)行收央行巨額罰單:12項(xiàng)違規(guī)被罰沒5000萬
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近日,中國人民銀行針對中國農(nóng)業(yè)銀行、恒豐銀行、光大銀行等銀行開出巨額罰單,總罰沒金額近億元。
其中,中國農(nóng)業(yè)銀行因12項(xiàng)違法行為,被中國人民銀行警告,沒收違法所得487.594705萬元,罰款4672.941544萬元。20名相關(guān)責(zé)任人被處罰。
罰單涉及違法行為類型如下:1.違反賬戶管理規(guī)定;2.違反清算管理規(guī)定;3.違反特約商戶實(shí)名制管理規(guī)定;4.違反反假貨幣業(yè)務(wù)管理規(guī)定;5.違反人民幣流通管理規(guī)定;6.違反國庫科目設(shè)置和使用規(guī)定;7.占壓財(cái)政存款或者資金;8.違反信用信息采集、提供、查詢及相關(guān)管理規(guī)定;9.未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù);10.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄;11.未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告;12.與身份不明的客戶進(jìn)行交易。

近年來,農(nóng)業(yè)銀行違規(guī)罰單不斷。據(jù)企業(yè)預(yù)警通數(shù)據(jù)顯示,2024年,在國有大行收到的罰單中,農(nóng)業(yè)銀行的罰單數(shù)最多,達(dá)到330余張,累計(jì)被罰沒金額超7000萬元。
農(nóng)業(yè)銀行發(fā)布的2024年三季報(bào)顯示,截至三季度末資產(chǎn)總額約為43.55萬億元,比上年末增長9.23%。2024年前三季度農(nóng)業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤約2153億元,同比增長3.6%;實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約5407億元,同比增長1.3%,其中利息凈收入約4378億元,同比增長約1.0%。(文/南柯)
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