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農行收央行巨額罰單:12項違規被罰沒5000萬

WEMONEY研究室南柯2025-01-28 10:41 數字金融
近日,中國人民銀行針對中國農業銀行、恒豐銀行、光大銀行等銀行開出巨額罰單,總罰沒金額近億元。

近日,中國人民銀行針對中國農業銀行、恒豐銀行、光大銀行等銀行開出巨額罰單,總罰沒金額近億元。

其中,中國農業銀行因12項違法行為,被中國人民銀行警告,沒收違法所得487.594705萬元,罰款4672.941544萬元。20名相關責任人被處罰。

罰單涉及違法行為類型如下:1.違反賬戶管理規定;2.違反清算管理規定;3.違反特約商戶實名制管理規定;4.違反反假貨幣業務管理規定;5.違反人民幣流通管理規定;6.違反國庫科目設置和使用規定;7.占壓財政存款或者資金;8.違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定;9.未按規定履行客戶身份識別義務;10.未按規定保存客戶身份資料和交易記錄;11.未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告;12.與身份不明的客戶進行交易。

近年來,農業銀行違規罰單不斷。據企業預警通數據顯示,2024年,在國有大行收到的罰單中,農業銀行的罰單數最多,達到330余張,累計被罰沒金額超7000萬元。

農業銀行發布的2024年三季報顯示,截至三季度末資產總額約為43.55萬億元,比上年末增長9.23%。2024年前三季度農業銀行實現凈利潤約2153億元,同比增長3.6%;實現營業收入約5407億元,同比增長1.3%,其中利息凈收入約4378億元,同比增長約1.0%。(文/南柯)

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