又見支付大額罰單！匯付支付、融寶支付合計被罰沒3600余萬元，多名責任人被罰
近日，人民銀行官網最新公布的行政處罰信息顯示，上海匯付支付有限公司(下稱匯付支付)因違反機構管理規定等9項違法行為，被警告，并沒收違法所得91.502553萬元，罰款3172.37萬元。
圖片來源：中國人民銀行
處罰信息顯示，匯付支付違法行為包括：違反機構管理規定、違反商戶管理規定、違反清算管理規定、違反賬戶管理規定、未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告、與身份不明的客戶進行交易、違反金融營銷宣傳管理規定。
時任匯付支付聚合支付業務負責人鐘某波，對違反機構管理規定負有責任，被警告，并罰款10萬元。
時任匯付支付總裁穆某潔，對未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告、與身份不明的客戶進行交易4項違法行為負有責任，被罰款11.5萬元。
據公開信息顯示，上海匯付支付有限公司成立于2006年7月，并在北京、深圳、成都、廣州等地設有分支機構，注冊資本兩億元，為匯付天下有限公司全資控股。處罰信息中穆某潔即穆海潔，為匯付天下執行董事兼總裁。
另一條處罰信息顯示，天津融寶支付網絡有限公司（下稱融寶支付）因違反賬戶管理、商戶管理規、清算管理規定，以及未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告等六項違法行為，被人民銀行警告，沒收違法所得39.56萬元，罰款322萬元，合計被罰沒361.56萬元。
圖片來源：中國人民銀行
同時，時任融寶支付銷售總監任某對違反清算管理規定行為負有責任，被人民銀行警告，并罰款6.5萬元；時任融寶支付常務副經理瞿某杰對未按規定履行客戶身份識別義務、未按規定保存客戶身份資料和交易記錄、未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告行為負有責任，被罰款10.5萬元。
據公開信息顯示，天津融寶支付網絡有限公司成立于2011年2月28日，注冊資本為3億元，其經營業務為互聯網支付和移動電話支付，其控股股東為天津榮程祥泰投資控股集團有限公司，實控人為張榮華。
WEMONEY研究室
