幣安創(chuàng)始人兼前首席執(zhí)行官趙長(zhǎng)鵬(Changpeng“CZ”Zhao)在支付了1.75億美元的個(gè)人保證金后被釋放。周二早些時(shí)候，趙在法庭上承認(rèn)違反了《銀行保密法》，此前聯(lián)邦官員指控他指示幣安允許美國(guó)客戶在沒(méi)有進(jìn)行適當(dāng)?shù)牧私饪蛻艋蚍聪村X檢查的情況下使用該平臺(tái)。

值得關(guān)注的是，趙長(zhǎng)鵬辭去了幣安(Binance)首席執(zhí)行官一職，這是他創(chuàng)立的加密貨幣交易所與美國(guó)機(jī)構(gòu)達(dá)成的40億美元和解協(xié)議的一部分。趙長(zhǎng)鵬和多個(gè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)周二宣布的這一消息，結(jié)束了美國(guó)司法部和其他機(jī)構(gòu)對(duì)反洗錢和違反制裁行為長(zhǎng)達(dá)數(shù)年的調(diào)查。

“我犯了錯(cuò)誤，我必須承擔(dān)責(zé)任，”趙長(zhǎng)鵬在社交平臺(tái)上寫道。“這對(duì)我們的社區(qū)、幣安和我自己來(lái)說(shuō)都是最好的?！?

根據(jù)一份法庭文件，他在戴維斯·賴特·特里梅因(Davis Wright Tremaine)的信托賬戶中存入了1500萬(wàn)美元(與債券分開(kāi))，并同意如果他違反了釋放條款，將沒(méi)收這筆資金。他還找到了兩位擔(dān)保人，他們分別承諾提供25萬(wàn)美元和10萬(wàn)美元。量刑聽(tīng)證會(huì)定于太平洋時(shí)間2024年2月23日上午9點(diǎn)舉行。

趙長(zhǎng)鵬的保釋條款禁止他違反法律，與證人或受害者發(fā)生沖突，或服用任何非規(guī)定的管制藥物——這是保釋的正常規(guī)定。

該命令似乎也允許長(zhǎng)鵬離開(kāi)美國(guó)，稱他必須在宣判前14天返回美國(guó)，盡管聯(lián)邦檢察官在周二早些時(shí)候的聽(tīng)證會(huì)上表示，他們希望向更高級(jí)的法官提出上訴。趙同意在11月27日星期一之前留在西雅圖地區(qū)，允許司法部律師和他的律師與監(jiān)督此案的地區(qū)法官討論分歧。

地方法官Brian Tsuchida周二在法庭上說(shuō)，由于趙長(zhǎng)鵬根據(jù)協(xié)議認(rèn)罪，他放棄了對(duì)任何超過(guò)18個(gè)月的判決提出上訴的權(quán)利。根據(jù)另一份法庭文件，司法部和趙同意罰款5000萬(wàn)美元，但沒(méi)有提到監(jiān)禁時(shí)間。

作為該公司周二與美國(guó)司法部和解的一部分，趙從他于2017年創(chuàng)立的幣安交易所辭職。幣安將向多家聯(lián)邦機(jī)構(gòu)支付43億美元的罰款，并允許多家監(jiān)管機(jī)構(gòu)在未來(lái)五年內(nèi)監(jiān)督其運(yùn)營(yíng)。除美國(guó)司法部外，幣安還分別與美國(guó)金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)(FinCEN)、外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室(OFAC)和商品期貨交易委員會(huì)(cftc)達(dá)成了和解美國(guó)的洗錢監(jiān)管機(jī)構(gòu)、制裁監(jiān)管機(jī)構(gòu)和聯(lián)邦大宗商品監(jiān)管機(jī)構(gòu)。

美國(guó)司法部長(zhǎng)梅里克·加蘭德(Merrick Garland)在周二的新聞發(fā)布會(huì)上表示:“這是我們?cè)谛淌掳讣袕钠髽I(yè)被告那里獲得的最大罰款之一?！?

美國(guó)財(cái)政部在一份聲明中表示，它已采取“前所未有的行動(dòng)”，要求幣安對(duì)違反美國(guó)反洗錢法的行為負(fù)責(zé)。它聲稱幣安未能防止和報(bào)告“與恐怖分子的可疑交易”，并引用了基地組織和ISIS的例子。和解協(xié)議還包括向FinCEN和OFAC分別支付34億美元和9.68億美元的罰款，以及合規(guī)要求和為期五年的監(jiān)督。

“幣安在追求利潤(rùn)的過(guò)程中對(duì)自己的法律義務(wù)視而不見(jiàn)?！必?cái)政部長(zhǎng)珍妮特·耶倫在新聞發(fā)布會(huì)上說(shuō)。

幣安在一份新聞聲明中表示，它將為沒(méi)有適當(dāng)?shù)暮弦?guī)控制承擔(dān)責(zé)任?！爱?dāng)幣安剛成立時(shí)，它沒(méi)有足夠的合規(guī)控制，它很快就變成了一家公司，它應(yīng)該有“。

《福布斯》最先報(bào)道了趙長(zhǎng)鵬的離職，但他不會(huì)完全脫離幣安。該公司表示，該公司的創(chuàng)始人仍將是其大股東，并將“就該公司的歷史領(lǐng)域進(jìn)行咨詢”。它補(bǔ)充說(shuō)，幣安高管Richard Teng將接替趙擔(dān)任首席執(zhí)行官。

今年6月，美國(guó)證券交易委員會(huì)指控幣安和趙長(zhǎng)鵬經(jīng)營(yíng)一家未注冊(cè)的交易所，并利用同樣由趙長(zhǎng)鵬擁有的瑞士基金Sigma Chain來(lái)誤導(dǎo)投資者，以夸大幣安美國(guó)平臺(tái)的交易量。美國(guó)證券交易委員會(huì)主席加里·詹斯勒(Gary Gensler)在6月份表示:“通過(guò)13項(xiàng)指控，我們指控趙和幣安實(shí)體參與了廣泛的欺騙網(wǎng)絡(luò)、利益沖突、缺乏披露和蓄意逃避法律?！卑讣栽趯徖碇小EC拒絕置評(píng)。

幣安在美國(guó)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手Coinbase的首席執(zhí)行官兼聯(lián)合創(chuàng)始人布萊恩·阿姆斯特朗(Brian Armstrong)在X上的一篇文章中稱贊這一聲明是“開(kāi)啟這個(gè)行業(yè)新篇章的機(jī)會(huì)”。

阿姆斯特朗的公司也面臨著美國(guó)證券交易委員會(huì)的監(jiān)管審查，他表示，他希望針對(duì)幣安的行動(dòng)將成為監(jiān)管透明度的催化劑。