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炸鍋!華人前首富被罰515億,還要坐牢10年

科技每日推送周偉鵬2023-12-28 15:21 商業(yè)人物
2023年11月底,華人首富趙長(zhǎng)鵬創(chuàng)立的加密貨幣交易所「幣安」,被美國(guó)司法部罰了43.16億美元。他本人也交了5000萬(wàn)美元罰款,并被迫辭去幣安CEO職位。

昔日華人首富趙長(zhǎng)鵬,正在沖擊一項(xiàng)新紀(jì)錄——罰金,遙遙領(lǐng)先。

今年11月底,他創(chuàng)立的加密貨幣交易所「幣安」,被美國(guó)司法部罰了43.16億美元。他本人也交了5000萬(wàn)美元罰款,并被迫辭去幣安CEO職位。

12月18日,美國(guó)商品期貨交易委員會(huì),又跳出來(lái)罰了他和幣安28.5億美元。

目前,趙長(zhǎng)鵬及幣安已被美國(guó)罰了72.16億美元,約合人民幣515億元——好家伙,美國(guó)援助烏克蘭的經(jīng)費(fèi),都被你買單了!

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即便如此,他依然面臨最高10年監(jiān)禁,量刑聽證會(huì)將于2024年2月23日舉行。

在此過程中,美國(guó)國(guó)稅局、證監(jiān)會(huì)等部門,也可能跳出來(lái)繼續(xù)罰款。

01

開掛般的人生

碼農(nóng)的上限在哪里?趙長(zhǎng)鵬給出了答案——華人首富。

計(jì)算機(jī)專業(yè)畢業(yè),曾在東京證券交易所做過程序員的他,于2013年接觸到比特幣后,便沉迷進(jìn)去。

2014年,趙長(zhǎng)鵬賣掉上海的房子,將所有資金梭哈比特幣。

結(jié)果,一年后遇上比特幣價(jià)格腰斬,上海房?jī)r(jià)翻倍。

在其他人紛紛割肉退場(chǎng)的情況下,趙長(zhǎng)鵬依然看好比特幣。

2017年,他預(yù)感一波大行情要來(lái),便在上海創(chuàng)立了線上交易平臺(tái)——幣安。

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剛誕生不久,幣安便迎來(lái)國(guó)家政策的「封殺」,被迫流浪多國(guó),但依然沒能阻止它的崛起。

只用了幾年時(shí)間,幣安便發(fā)展成沒有注冊(cè)總部,沒有辦公室,但在全球有4000多名在家辦公職員,世界最大加密幣交易所。

2022年年初,幣安已上線600多種數(shù)字貨幣,擁有超過9000萬(wàn)用戶,每天交易額高達(dá)760億美元,可以賺取數(shù)億美元的手續(xù)費(fèi)。

其估值,也被抬到3000億美元以上。

作為創(chuàng)始人、最大股東的趙長(zhǎng)鵬,自然成為最大受益人。

2021年12月的彭博億萬(wàn)富豪指數(shù)上,他以941億美元的身價(jià),成為「華人首富」,并躋身全球10大富豪之列。

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02

送上門的肥羊

禍兮福所倚,福兮禍所伏。

成為巨無(wú)霸的幣安,也迎來(lái)美國(guó)的「鐵拳」。

因?yàn)槿魏稳硕伎梢栽趲虐查_戶,很多「不干凈」的錢,便在幣安上用加密貨幣做交易,再換成現(xiàn)金取出來(lái),這樣就把美元監(jiān)管系統(tǒng)繞過去了。

所以從今年開始,美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)、證監(jiān)會(huì)、司法部、國(guó)稅局四大部門,都對(duì)幣安和趙長(zhǎng)鵬提出了指控,罪名包括洗錢、無(wú)證匯款、違反制裁......

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面對(duì)指控,一開始趙長(zhǎng)鵬態(tài)度很強(qiáng)硬,發(fā)布了條推文,內(nèi)容僅有一個(gè)「4」,加密貨幣語(yǔ)言體系里「假新聞」的意思。

他的底氣,來(lái)自剛通過「鈔能力」搞來(lái)的阿聯(lián)酋國(guó)籍——阿聯(lián)酋和美國(guó)沒有引渡協(xié)議。

誰(shuí)知美國(guó)不講武德,發(fā)現(xiàn)沒法通過正常手段把他抓走后,便給幣安及趙長(zhǎng)鵬,安了一個(gè)「危害美國(guó)國(guó)家安全」的罪名。

理由是在幣安使用加密貨幣的人,可能就是針對(duì)美國(guó)的恐怖分子或者敵人。

上一個(gè)喜獲這一罪名的知名人物是「本·拉登」,躲在深山老林里都被海豹突擊隊(duì)給斃了。

擔(dān)心人間蒸發(fā)的趙長(zhǎng)鵬,乖乖地接受了美國(guó)司法部的苛刻要求:

“認(rèn)下洗錢的罪名,辭去幣安CEO的職務(wù),交出幣安所有的客戶資料明細(xì),開放幣安的系統(tǒng)和后臺(tái),支付43.16億美元的罰款,主動(dòng)去美國(guó)接受審判。”

美國(guó)司法部承諾,只起訴他金融方面的罪行,不再提他危害國(guó)家安全,量刑上限12~18個(gè)月,繳納足夠保釋金后都不用坐牢。幣安以后還能在美國(guó)正常運(yùn)營(yíng)。

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自以為破財(cái)免災(zāi),完美解決問題的趙長(zhǎng)鵬,剛到美國(guó)下了飛機(jī),就發(fā)現(xiàn)情況和預(yù)想的不一樣。

即便他把罰款都交了,各種苛刻的要求都滿足了,又繳納了1.75億美元的天價(jià)保釋金,依然沒法獲得自由。

美國(guó)司法部更改了他的罪名,除了洗錢罪又說(shuō)他對(duì)「大規(guī)模謀殺和混亂」負(fù)有責(zé)任,應(yīng)該判最高10年監(jiān)禁。

美國(guó)商品期貨交易委員會(huì),也跳出來(lái),罰了他和幣安28.5億美元。

之前提出指控的,還有證監(jiān)會(huì)和國(guó)稅局,這兩位更是重量級(jí)。

顯然,這么大一只肥羊,還是乖乖送上門的那種,哪能薅一次就放走,肯定要慢慢地,薅個(gè)干干凈凈才能罷休。

03

結(jié)語(yǔ) 

加密貨幣的核心特征是「去中心化」。通過區(qū)塊鏈技術(shù),在分布式網(wǎng)絡(luò)中進(jìn)行交易和驗(yàn)證。

這一特質(zhì),讓無(wú)數(shù)富人將財(cái)富換成了加密貨幣。

然而,加密貨幣的持有人,卻沒法「去中心化」。

趙長(zhǎng)鵬為了脫罪,已經(jīng)將幣安全部的客戶資料,交給了美國(guó)——這其中相當(dāng)一部分人的錢,有關(guān)部門都能合理合法地沒收。

后續(xù)的連鎖反應(yīng),讓我們拭目以待。

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