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債務(wù)優(yōu)化?偽造公章開具假證明!南湖警方打掉一個“反催收”團(tuán)伙

WEMONEY研究室WEMONEY研究室2024-03-15 11:27 數(shù)字金融
嘉興南湖警方成功破獲了一起偽造證件案,涉案犯罪團(tuán)伙以債務(wù)優(yōu)化、債務(wù)規(guī)劃為幌子進(jìn)行“反催收”服務(wù),查獲蓋有偽造印章的證件300余份。

近日,嘉興南湖警方成功破獲了一起偽造證件案,涉案犯罪團(tuán)伙以債務(wù)優(yōu)化、債務(wù)規(guī)劃為幌子進(jìn)行“反催收”服務(wù),查獲蓋有偽造印章的證件300余份。

“手續(xù)費(fèi)”打水漂,錢財(cái)信用“兩空”

“我們發(fā)現(xiàn)有大量貸款客戶,使用了同一家醫(yī)院開具的同一病例號的重大疾病醫(yī)療證明。”今年年初,美團(tuán)金融平臺聯(lián)合招商銀行卡中心、海爾消金及樂信等金融機(jī)構(gòu)向南湖警方報(bào)案,稱平臺通過分析整理發(fā)現(xiàn),有信貸客戶可能偽造了假冒的醫(yī)療證明,借相關(guān)政策申請延期還款或減免還款。

接到報(bào)案后,南湖警方成立專案組進(jìn)行偵辦。“我們通過偵查,發(fā)現(xiàn)背后有一條黑灰色產(chǎn)業(yè)鏈。”辦案民警張品華介紹說,經(jīng)過對一名信貸客戶張某的核查,發(fā)現(xiàn)其在多個金融機(jī)構(gòu)累計(jì)申請了40萬的借款,按照規(guī)定是1年期還款,但在還款到期后,張某就通過相關(guān)政策申請了延期還款。

經(jīng)過調(diào)查,民警發(fā)現(xiàn)張某并未存在重大疾病的事實(shí),也不具備還款能力,而是通過一家“法律咨詢”公司幫自己偽造一份患有重大疾病的醫(yī)療證明,以此來辦理延期還款。

“他們跟我說可以做債務(wù)優(yōu)化,我也還不出這個錢,就心動了。”據(jù)張某稱,自己因無力償還在金融機(jī)構(gòu)申請的40萬貸款,去年年底通過朋友介紹,在河南的一家法律咨詢公司辦理了債務(wù)優(yōu)化延期,并繳納了5%的手續(xù)費(fèi)。但過了一個月后,張某發(fā)現(xiàn)自己的債務(wù)延期并未通過申請,而繳納的手續(xù)費(fèi)也打水漂,甚至自己的銀行征信也受到了影響。

“夫妻檔”的法務(wù)公司,“法務(wù)”僅初中文憑

今年1月初,專案組民警順藤摸瓜,趕赴河南進(jìn)行偵查,經(jīng)過實(shí)地走訪排摸,很快摸清了這家“河南瀚財(cái)優(yōu)法律咨詢公司”的情況。

“這家所謂的法律咨詢公司其實(shí)就是一個夫妻檔,通過線上營銷的方式,在全國范圍內(nèi)搜索他們需要的目標(biāo)群體。”負(fù)責(zé)該案的刑偵隊(duì)長何湯巨表示,這家公司的銷售人員通過網(wǎng)上搜集辦理了信貸業(yè)務(wù)的“客戶”信息,主動電話營銷是否需要辦債務(wù)優(yōu)化,虛構(gòu)自身和公司的法律背景、PS營業(yè)執(zhí)照、線上電子合同等手段將自己包裝為“法務(wù)”人員獲取信任,對負(fù)債人員做出“1-3年延期還款、減免部分利息、本金、不會被起訴”等虛假承諾,并向客戶收取總債務(wù)金額5%左右的“手續(xù)費(fèi)”費(fèi)用。

有些偽造的病歷可以通過申請,但也有通不過平臺的申請的。

1月17日,南湖警方組織30余名警力,在美團(tuán)金融平臺、招商銀行信用卡中心、海爾消金、樂信等多家金融機(jī)構(gòu)的協(xié)助下,在河南進(jìn)行統(tǒng)一收網(wǎng),共抓獲曹某、丁某及公司員工等犯罪嫌疑人15人,當(dāng)場扣押大量作案電腦和手機(jī)。

“我們就是PS偽造一個假的醫(yī)療證明,讓客戶信以為真。”據(jù)該公司老板曹某交代,公司的銷售員都只有初中文憑,根本不懂法律。對客戶承諾做債務(wù)優(yōu)化,也只是簡單粗暴的讓客戶給公司“法務(wù)”郵寄手機(jī)卡,暗中給客戶的手機(jī)設(shè)置呼叫轉(zhuǎn)移,由“法務(wù)”代接債務(wù)催收的電話,偽造出“延期還款”和“不被催收”的假象。

目前,曹某、丁某等8名犯罪嫌疑人已被南湖警方采取刑事強(qiáng)制措施,案件正在進(jìn)一步偵辦中。

“該案的成功破獲,有力維護(hù)了金融市場的健康秩序和平臺、金融機(jī)構(gòu)的合法權(quán)益。”嘉興市公安局南湖區(qū)分局副局長毛文哲表示,南湖警方將繼續(xù)保持高壓態(tài)勢,嚴(yán)打各類違法犯罪行為,為企業(yè)創(chuàng)新和發(fā)展提供有力的法治保障,共同為助跑共富,營造良好的營商環(huán)境。(嘉興南湖公安)

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